คดี Tether กรณีความไม่โปร่งใสของทุนสำรองของบริษัทผู้เป็นเจ้าของเหรียญ USDT นั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปก่อนหน้านี้ทาง Tether ได้มีการยื่นคำร้องขอต่อศาลฎีกานิวยอร์คเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนสำรองของบริษัทต่อสาธารณะ ซึ่งศาลก็ไม่ได้อนุญาตคำขอดังกล่าวของ Tether แต่อย่างใด

เมื่อเดือน ก.พ​. ที่ผ่านมาทนายความของ Tether และ iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tether ได้มีการให้การว่าทุนสำรองของ Bitfinex และ Tether นั้นได้รับการเก็บรักษาอย่างดีและได้มีการเก็บบันทึกข้อมูลภายในเอาไว้ซึ่งก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมหาศาลไม่สามารถนำข้อมูลมาแสดงได้

Tether เป็นบริษัทที่สร้างเหรียญ Stablecoin รายใหญ่มีเหรียญมูลค่ากว่า 74,000 ล้านเหรียญสหรัฐหมุนเวียนอยู่ในระบบ เหรียญ USDT เป็นเหรียญที่นำมาใช้ทำธุรกรรมค่อนข้างจะเยอะ เรียกได้ว่าการเทรด Bitcoin กว่าครึ่งหนึ่งนั้นใช้เหรียญ USDT เป็นคู่เทรด

เมื่อประมาณปีที่แล้วบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดสหรัฐมูลค่ากว่า 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐโทษฐานที่ Tether พยายามนำเงินมาโปะเงินที่หายไปส่วนหนึ่งจากระบบการประมวลผลการชำระเงินของบริษัท Crypto Capital Corp มูลค่ากว่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐ

แถลงการณ์จากอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก Letitia James  กล่าวว่า Bitfinex และ Tether ปกปิดเรื่องที่บริษัทได้ทำเงินจำนวนมหาศาลหายไปโดยปราศจากความระมัดระวังและมีความผิดทางกฎหมายเพื่อรักษาโครงสร้างของบริษัทและปกป้องผลกำไรของบริษัท

จากกรณีดังกล่าวทำให้ Tether และ Bitfinex จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัททุกไตรมาส ซึ่งหลังจากที่ทาง Tether ได้ยื่นงบของบริษัทให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดสหรัฐฯ แล้วต่อมาทาง CoinDesk ก็ยื่นขอดูข้อมูลดังกล่าว 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม Tether ก็ได้ยื่นฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินบริษัททำให้ความสามารถในการแข่งขันนั้นลดลง

อ้างอิงจากคำฟ้องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Tether ได้กล่าวว่า

“Tether ได้มีการตกลงแล้วว่าข้อมูลใดควรเปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลใดที่ควรเปิดเผยเป็นการส่วนตัวต่อสำนักงานอัยการสูงสุดสหรัฐฯ  (เช่น รายละเอียดการลงทุนโดยเฉพาะ) เพื่อไม่ให้ธุรกิจใด ๆ นำข้อมูลไปเผยแพร่แล้วใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อแข่งขันกับบริษัท”

ในเดือนสิงหาคม Tether และ iFinex ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บเทรดคริปโต Bitfinex ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กไม่ให้สำนักงานอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ นำข้อมูลบันทึกแสดงเงินทุนสำรองของ Tether มาแสดงต่อ CoinDesk