คริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในลอนดอนเนื่องจากขบวนการฟอกเงินด้วยช่องทางของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการยึดที่มีจำนวนที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

หน่วยงานด้านการเงินในหลายประเทศยังคงไม่ยอมรับคริปโต หนึ่งในสาเหตุหลักคือหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้กับการฟอกเงินที่ยากจะรับมือได้

ขบวนการฟอกเงินในอังกฤษโดยคริปโต

ในวันอังคารที่ผ่านมา ตำรวจนครบาลในลอนดอนออกแถลงการณ์ผลของการจับกุมแก๊งค์ขบวนการฟอกเงินและทำการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 813 ล้านบาท โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการเปิดเผยถึงสกุลเงิน

The Met ออกมากล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่มีการตรวจยึดคริปโตที่มีมูลค่าถึง 180 ล้านปอนด์ ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสหราชอาณาจักร และอาจเป็นหนึ่งในการจับกุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ 3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมและทำการยึดคริปโตมูลค่า 114 ล้านปอนด์ (515 ล้านบาท) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนขบวนการฟอกเงินในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

จากการจับกุมทั้งสองเหตุการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของลอนดอนได้ทำการยึดทรัพย์สินที่เป็นคริปโตที่มีมูลค่ารวมกว่า 344 ล้านยูโร หรือประมาณ 1554 ล้านบาท ที่ได้จากการกวาดล้างกระบวนการฟอกเงิน โดยกลุ่มอาชญากรเหล่านั้นได้ใช้ช่องทางของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อทำการฟอกเงิน

ช่องทางการฟอกเงินและคริปโต

“ในขณะที่เงินสดยังคงเป็นราชาในโลกของอาชญากรรม และในขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนามากขึ้น เราจึงเห็นอาชญากรที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินสกปรกของพวกเขามากขึ้น”

Graham McNulty รองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าว

หญิงวัย 39 ปีรายหนึ่งถูกจับในลอนดอนในข้อหาฟอกเงินจากการตรวจพบขณะย้ายเงินในคริปโตในครั้งแรก และถูกสอบปากคำเพื่อขยายผลจึงเป็นที่มาของการตรวจยึดมูลค่า 210 ล้านยูโร

“การจับกุมในวันนี้เป็นอีกจุดสังเกตที่สำคัญในการสอบสวน ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่เราตรวจสอบถึงผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ของการดำเนินการฟอกเงิน”

Joe Ryan ตำรวจนักสืบกล่าว

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่มีการระบุชื่อและเป็นสากล กลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางกลุ่มจึงกล้าพอที่จะเสี่ยงเพื่อหาวิธีฟอกเงินและก้าวนำตำรวจ ภาษี และความมั่นคงหนึ่งก้าวได้