Luiz Capuci Jr. ผู้เป็น CEO ของ Mining Capital Coin ถูกทางการมะกันฟ้องในข้อหาบงการ Crypto Ponzi Scheme ที่สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 62 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Luiz Capuci Jr. ซีอีโอของ Mining Capital Coin เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (6 พฤษภาคม) ในโทษฐานวางแผนหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกให้สูญเงินมูลค่ากว่า 62 ล้านดอลลาร์

การฉ้อโกงคริปโตที่สั่นสะท้านไปทั่วโลก
กลโกงของ Luiz Capuci Jr. นั้นเริ่มต้นมาจากการที่เขาได้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการขุด และการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Mining Capital Coin หรือเรียกสั้น ๆ ว่า MCC ขึ้นมา โดยเป้าประสงค์ของมันก็เพื่อนำมาหลอกลวงนักลงทุนด้วยการขาย “การลงทุนขุด” ที่พวกเขาจะนำเงินของนักลงทุนไปสร้างเหมืองคริปโต และสัญญาว่าจะสร้างผลกำไรได้มหาศาล

โดยบริษัทอ้างว่าพวกเขานั้นสามารถขุด Cryptocurrencies จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายลับเฉพาะของเหล่านักขุด Crypto ซึ่งคำหวานเหล่านี้ก็สามารถตุ๋นนักลงทุนได้มากกว่า 65,000 รายให้ตกเป็นเหยื่อนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

นอกจากนี้ Capuci ยังเกลี้ยกล่อมนักลงทุนอีกว่า “Capital Coin” สกุลเงินดิจิทัลของ MCC นั้นทำงานที่ “ความถี่สูงมาก ซึ่งนั่นทำให้เหรียญดังกล่าวสามารถทำธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที” โดย “บอทซื้อขาย BitConnect” และให้ผลตอบแทนรายวัน

หากอ้างอิงตามคำฟ้อง สิ่งที่ Luiz Capuci Jr กระทำนั้นถูกจัดว่าเป็นมันเป็น Ponzi Scheme ชั้นครูที่ซับซ้อนกว่าปกติ โดยนอกจากจะหลอกหาผู้สนับสนุนเพื่อขายแพ็คเกจการขุดแล้ว พวกเขายังได้ใช้ของรางวัลราคาแพง ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch ไปจนถึงรถสปอร์ตเฟอร์รารี และอีกมากมาย มาจูงใจนักลงทุนให้หลงเชื่อด้วย

Ponzi Scheme คืออะไร?
Ponzi Scheme หรือการฉ้อฉลแบบพอนซี คือ รูปแบบการหลอกลวงการรลงทุนที่กล่าวอ้างว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอย่างมหาศาลจากเงินที่ได้มาจากนักลงทุนรายใหม่ที่พึ่งเข้ามา ซึ่งหากให้อธิบายโดยง่ายแล้วล่ะก็… แชร์ลูกโซ่บ้านเราก็ถือเป็นหนึ่งในการฉ้อฉลรูปแบบนี้ โดยหัวใจหลักของมันก็คือการหลอกให้ผู้คนหน้าใหม่มาลงทุนเพิ่มอยู่เรื่อย ๆ นั่นเอง

ผลร้ายใหญ่หลวงจากการฉ้อโกง
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite Jr. แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงคดีข้างต้นนี้ว่า

“การลงมือฉ้อโกงในโลกคริปโตจะบ่อนทำลายตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้กระทำความผิดหลอกลวงนักลงทุน และจำกัดความสามารถของผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ภายในพื้นที่ที่กำลังเติบโตนี้”