ดูเหมือนว่าแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำอย่าง Binance กำลังเจอศึกรอบด้าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาต้องเจอกับการต่อต้านจากทั้งรัฐบาลญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และออนแทรีโอของแคนาดา

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนครั้งที่สองต่อ Binance ในรอบสามปีว่า บริษัท Binance ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้สั่งห้ามบริษัท Binance Markets Limited ซึ่งเป็นบริษัทอังกฤษที่ Binance เป็นเจ้าของในหมู่เกาะเคย์แมน ไม่ให้ดำเนินกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังสามารถซื้อและขาย crypto ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทแม่ แต่พวกเขาไม่สามารถซื้อขายอนุพันธ์คริปโตของ Binance ได้ เนื่องจากการซื้อขายอนุพันธ์เป็นกิจกรรมที่ควบคุมโดย FCA

ในวันเดียวกันนั้น Binance ได้ตัดสินใจหยุดดำเนินการในออนแทรีโอ ซึ่งทางการได้ออกประกาศไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ อย่างน้อยสามแห่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในขณะนี้ Binance กำลังเจรจาปัญหากับประเทศอื่นอยู่ โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมันเตือน Binance ว่าจะต้องเสียค่าปรับสำหรับการเสนอโทเค็นดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น Microsoft และ Apple ซึ่งทาง Binance ขายโทเค็นเหล่านี้โดยไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด โดยเป็นการละเมิดกฎหมายที่อาจต้องถูกปรับจำนวน 5 ล้านยูโร หรือประมาณ 6 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Binance กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานด้านภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งกำลังมีการตรวจสอบว่าผู้ฟอกเงินหรือผู้หลบเลี่ยงภาษีสามารถใช้แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของพวกเขาได้หรือไม่ จากรายงานของบริษัทวิจัย Chainalysis เผยว่า เมื่อปี 2019 Binance มีการทำธุรกรรมซื้อขาย bitcoin ที่ผิดกฎหมายทั้งหมด 27.5%
โดยมีการเปลี่ยนมือจากอาชญากรไปสู่แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Binance ในตอนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามคริปโตเคอเรนซีในประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ เช่น จีน อินเดีย ตุรกี และไนจีเรีย ซึ่งประเทศเหล่านี้กำลังวางแผนที่จะจำกัดหรือลดการซื้อขาย crypto แล้ว และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลมีความระมัดระวังว่า แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจมีการฟอกเงิน