จากรายงานของหนังสือพิมพ์อังกฤษ The Times เผยว่าธนาคาร TSB กำลังสั่งห้ามลูกค้ามากกว่า 5 ล้านรายในการซื้อเหรียญคริปโตด้วยเงินที่ได้มาจากการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร

และธนาคาร TSB กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึง 15 เมษายน 2564 พวกเขาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกง 849 ครั้งจากผู้ใช้ Binance

ตามการรายงานของ TSB พวกเขาเผยว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ “สูงเกินไป” ในประเทศ ดังนั้นธนาคาร TSB จึงแบนธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโตและอ้างถึงเรื่องความปลอดภัย

และทางThe Times เผยว่ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นก็คือทาง TSB ห้ามไม่ให้มีการซื้อ crypto ด้วยเงินสดผ่าน Binance และ Kraken โดยอ้างว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ต่ำของแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจช่วยอำนวยความสะดวกให้นักต้มตุ๋นเข้ามาหลอกลวงเหยื่อได้ผ่านการหลอกติดตั้ง e-wallets

แต่ทางโฆษกของ Binance ได้ออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นของในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยมั่นใจว่าเป็นนโยบายของบริษัทที่จะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาก่อนและหลัง

พวกเขากล่าวโดยไม่ได้มีการพาดพิงถึง TSB ว่า “Binance จริงจังกับความรับผิดชอบในการปกป้องผู้ใช้จากการหลอกลวง เมื่อเราทราบถึงข้อเรียกร้องเหล่านี้ เราจะดำเนินการทันทีและเรามีประวัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”

แต่ทาง Kraken ออกมาพูดตรงกว่ามาก โดยนาย Steven Christie หัวหน้าฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกของ Kraken ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ TSB แม้ว่าเขาจะไม่ได้อ้างอิงถึงจุดยืนที่พวกเขาจะดำเนินการเกี่ยวกับการระบาดของการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นนี้

เขากล่าวว่า : “เราปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเด็ดขาด ที่อ้างว่า Kraken ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความช่วยเหลือในเหตุการณ์การฉ้อโกง ทางKraken ตอบสนองต่อคำขอต่างๆ มากกว่า 1,000 รายการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและในปี 2020 เพียงปีเดียว Kraken ดำเนินการตามหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่”

นักลงทุนรายย่อยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมากขึ้น การฉ้อโกงเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนสำหรับธนาคาร เนื่องจากพวกเขามีบริการป้องกันการฉ้อโกงที่จะต้องชดใช้เงินให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าตกเป็นเหยื่อของการโดนหลอกลวง ธนาคารยังได้ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto อีกด้วย จนถึงตอนนี้ ธนาคาร TSB ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการใดๆ